幣安涉洗錢被罰款43億美元 CEO趙長鵬辭職 耶倫批幣安追逐利潤無視法律

2023-11-29 38 11/29

全球最大的加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬週二承認了指控,這是與美國司法部達成的一項總額超過40億美元的和解協議的一部分。美國司法部表示,幣安承認違反了美國《銀行保密法》(Bank
Secrecy Act)、無證匯款以及《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers
Act)。該公司同意支付約43美元的財務和解金。

幣安涉洗錢被罰款43億美元 CEO趙長鵬辭職 耶倫批幣安追逐利潤無視法律

幣安創始人趙長鵬承認,未能維持有效的反洗錢計劃,違反了《銀行保密法》。他將辭去幣安CEO職位。

美國司法部長梅里克·加蘭說:“幣安成爲世界上最大的加密貨幣交易所,部分原因是它犯下的罪行——現在它正在支付美國曆史上最大的企業罰款之一。”

他說,利用新技術從事非法活動並不能給人以顛覆者的身份,而是給人以罪犯的身份。

美國財政部長耶倫批評了幣安的做法,她說:“幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務視而不見。它的故意失敗讓資金通過其平臺流向恐怖分子、網絡犯罪分子和虐待兒童者。”

她稱這些處罰和監管措施是虛擬貨幣行業邁出的歷史性一步。

美國司法部副部長麗莎·莫納科(Lisa Monaco)表示:“將利潤置於合規之上的企業戰略不是致富之路;這是一條通向聯邦起訴的道路。”