Binance承認反洗錢指控:支付43億美元罰款 首席執行官趙長鵬辭職

2023-12-1 42 12/1

本週對於加密貨幣交易所和美國政府來說都是多事之秋。據《華爾街日報》最新報道,Binance 創始人兼首席執行官趙長鵬(Changpeng Zhao,又稱"CZ")計劃下臺,並公司違反了美國司法部的反洗錢要求。

趙預計將於週二下午在西雅圖聯邦法院出庭並認罪,預計 Binance 還將支付 43 億美元的罰款。司法部將於美國東部時間下午 3:00 舉行新聞發佈會,預計將進一步討論 Binance 的訴訟。

Binance 於 2017 年 6 月推出,並在 180 天內成爲全球最大的加密貨幣交易所。根據CoinMarketCap的數據,在過去的24小時內,它的交易量超過116億美元,比第二大加密貨幣交易所Coinbase的19億美元交易量高出515%。

此前不到一天,美國證券交易委員會指控交易量排名第三的加密貨幣交易所 Kraken 涉嫌作爲"未註冊的證券交易所、經紀人、交易商和清算機構"運營。

另外,今年 2 月,Kraken 同意停止爲美國客戶提供加密貨幣押注服務,並與美國證券交易委員會就過去的一起訴訟達成和解,同意支付 3000 萬美元的指控費用,包括"沒收、預審利息和民事罰款"。

在司法部對 Binance 提出指控五個多月前,美國證券交易委員會指控該交易所和趙長鵬在運營方面向監管機構撒謊,在聯邦案件中對被告提出了 13 項指控。趙和Binance被指控"密切參與"指導交易實體的業務運營,並向Binance.US平臺提供加密貨幣相關服務,而Binance.US在美國證券交易委員會的文件中聲稱自己是一家獨立的交易所。

3 月底,美國商品期貨交易委員會也對 Binance、趙及其首席合規官塞繆爾-林(Samuel Lim)提起訴訟,指控其違反交易和衍生品規則。

過去一年,Binance 因一系列原因成爲頭條新聞,其中包括其言論和行動導致 FTX 倒閉,而 FTX 曾是 Binance 的主要競爭對手之一。今年 4 月,Binance 的美國姊妹公司 Binance.US 由於"充滿敵意和不確定的監管環境",終止了以 13 億美元收購加密貨幣經紀商 Voyager Digital 資產的交易。

今年 8 月,Checkout.com 因擔心加密貨幣公司 Binance 被指存在反洗錢、制裁和合規控制問題而切斷了與 Binance 的聯繫。當時,Binance 的發言人表示,它不同意"Checkout 聲稱的終止依據,並正在考慮採取法律行動的選擇"。