Binance 幣安向美國司法部支付 43 億美元罰款,CEO 趙長鵬辭職承認洗錢

2023-12-5 61 12/5
Binance 幣安向美國司法部支付 43 億美元罰款,CEO 趙長鵬辭職承認洗錢

全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議,承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控,幣安同意罰款及沒收總值43億美元,趙長鵬辭去CEO。

Binance 於 2017 年 6 月推出,並在 180 天內成為全球最大的加密貨幣交易所。根據CoinMarketCap的資料,在過去的24小時內,它的交易量超過116億美元,比第二大加密貨幣交易所Coinbase的19億美元交易量高出515%。

此前不到一天,美國證券交易委員會指控交易量排名第三的加密貨幣交易所 Kraken 涉嫌作為"未註冊的證券交易所、經紀人、交易商和清算機構"營運。

另外,今年 2 月,Kraken 同意停止為美國客戶提供加密貨幣押注服務,並與美國證券交易委員會就過去的一起訴訟達成和解,同意支付 3000 萬美元的指控費用,包括"沒收、預審利息和民事罰款"。

在司法部對 Binance 提出指控五個多月前,美國證券交易委員會指控該交易所和趙長鵬在營運方面向監管機構撒謊,在聯邦案件中對被告提出了 13 項指控。趙和Binance被指控"密切參與"指導交易實體的業務營運,並向Binance.US平台提供加密貨幣相關服務,而Binance.US在美國證券交易委員會的檔案中聲稱自己是一家獨立的交易所。

3 月底,美國商品期貨交易委員會也對 Binance、趙及其首席法遵官塞繆爾-林(Samuel Lim)提起訴訟,指控其違反交易和衍生品規則。

過去一年,Binance 因一系列原因成為頭條新聞,其中包括其言論和行動導致 FTX 倒閉,而 FTX 曾是 Binance 的主要競爭對手之一。今年 4 月,Binance 的美國姊妹公司 Binance.US 由於"充滿敵意和不確定的監管環境",終止了以 13 億美元收購加密貨幣經紀商 Voyager Digital 資產的交易。

今年 8 月,Checkout.com 因擔心加密貨幣公司 Binance 被指存在反洗錢、制裁和法遵控制問題而切斷了與 Binance 的聯絡。當時,Binance 的發言人表示,它不同意"Checkout 聲稱的終止依據,並正在考慮採取法律行動的選擇"。

Binance 幣安向美國司法部支付 43 億美元罰款,CEO 趙長鵬辭職承認洗錢

趙長鵬於X發布帖文表示,他應該不能再任創投公司的CEO了,我很開心成為命運中的企業家,如果有聽眾,他可以成為小量企業家的私人導師,這沒有甚麼特別的,至少我可以告訴他們有甚麼不該做。

他必須承擔責任,並且情感上並不容易放手離開,他被指控違反美國銀行保密法和違反制裁規定,但他自豪地指出,美國機構並未指控幣安挪用客戶資金或操縱市場。

 

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