加密貨幣交易所Bitzlato聯合創始人承認價值7億美元的洗錢控罪

2023-12-7 35 12/7

美國官員週三宣佈,總部位於香港的加密貨幣交易所 Bitzlato 的聯合創始人阿納託利-萊格科迪莫夫(Anatoly Legkodymov)承認經營一家無牌匯款公司,該公司被指控處理來自勒索軟件攻擊、非法毒品交易和其他犯罪的資金。

加密貨幣交易所Bitzlato聯合創始人承認價值7億美元的洗錢控罪

美國司法部(DOJ)的一份新聞稿稱,該交易所的多數股東萊格科迪莫夫(Legkodymov)"同意解散 Bitzlato",並解除對被扣押的約 2300 萬美元資產的追索。

Bitzlato 於今年 1 月受到美國政府的制裁,當時美國財政部和司法部指控它清洗了價值約 7 億美元的資金,財政部的金融犯罪執法網絡將該交易所定爲"主要洗錢關注點",這在功能上將其從全球金融體系中封鎖。

警方在佛羅里達州逮捕了萊格科迪莫夫,不過他的案件後來被移送到美國紐約東區地方法院。

歐盟警察實體歐洲刑警組織後來指控比茲拉託清洗了價值超過 10 億美元的資金。司法部稱,這家鮮爲人知的交易所最大的交易對手是暗網市場 Hydra,該市場允許進行假身份證信息、被盜金融信息和洗錢交易。

司法部副部長麗莎-摩納哥(Lisa Monaco)在一份聲明中稱 Bitzlato 是"欺詐者、竊賊和其他罪犯的避風港"。

她說:"我們正在利用一切可用的工具--包括刑事起訴--瓦解和破壞加密犯罪生態系統。今年 1 月,該部門和我們的合作伙伴摧毀了 Bitzlato 的基礎設施,並沒收了其加密貨幣。今天對 Bitzlato 創始人的定罪是我們努力的最新成果。"