美國財政部尋求將加密貨幣混合服務列爲”洗錢隱患”

2023-12-11 32 12/11

美國財政部的金融犯罪部門在打擊非法加密貨幣融資的努力中,建議將加密貨幣混合服務爲"主要洗錢問題",並強調了從匿名加密貨幣資金中獲益的恐怖組織,其中可能包括哈馬斯。財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)週四發佈了一份擬議規則制定通知,將在90天內公開徵求公衆意見。

美國財政部尋求將加密貨幣混合服務列爲

財政部副部長瓦利-阿德耶莫(Wally Adeyemo)在一份聲明中說:"今天的行動強調了財政部致力於打擊利用可兌換虛擬貨幣混合的廣泛非法行爲者,包括與國家有關聯的網絡行爲者、網絡罪犯和恐怖組織。"

FinCEN 表示,混合服務旨在允許用戶匿名進行交易,但卻被"世界各地的各種非法行爲者"所使用,並指名道姓地提到了哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)。該機構表示,這項擬議規則是目前提高加密貨幣市場透明度工作的"關鍵部分"。

美國財政部和喬-拜登總統領導的政府一直受到美國立法者的壓力,要求對利用加密貨幣支持恐怖主義的行爲採取一些措施,特別是有報道稱哈馬斯在本月襲擊以色列之前收到了一些加密貨幣捐款。

FinCEN 主任安德烈婭-加基(Andrea Gacki)指出,這是該機構"有史以來第一次"使用其權力,針對一整類交易中所謂的主要洗錢問題。

如果被指定,財政部可以對美國金融公司與混業經營者的交易施加限制,"從要求對美國金融機構之間的特定賬戶交易進行額外的盡職調查和特別關注,到禁止開設或維持任何代理賬戶或應付款賬戶"。

在徵求意見期結束後,該機構將對這些意見進行審查,然後才能提出最終規則。

本週早些時候,財政部還宣佈對與哈馬斯有關聯的個人和實體實施制裁,其中包括一家被指控爲恐怖分子提供比特幣渠道的加沙企業。

加密貨幣混幣器(或加密貨幣混幣服務)透過將可能被識別的加密貨幣資金與其他貨幣混合以掩飾資金的流向,令人難以追溯資金的源頭。加密貨幣混幣器旨於提高加密貨幣的匿名性,因爲加密貨幣提供了任何人都可以查閱所有交易的公共賬本。比特幣的比特幣混幣器便是一個常見的混幣器。