Alameda據稱向中國官員支付了約1.5億美元 以重新獲得價值10億美元的外匯賬戶

2023-12-13 38 12/13

在週三對 Sam Bankman-Fried 的審判中,Alameda Research 前首席執行官卡羅琳-埃裏森(Caroline
Ellison)作證稱,這家加密貨幣交易公司向中國官員付錢,讓他們在中國的 OKX 和 Huobi 上的 Alameda 交易賬戶解鎖。

Alameda據稱向中國官員支付了約1.5億美元 以重新獲得價值10億美元的外匯賬戶

法官劉易斯-卡普蘭(Lewis Kaplan)指出,被告在本案中並未被指控賄賂中國官員,提供證據是爲了"有限地展示信任和信心",以及班克曼-弗裏德和埃裏森之間的"動機"。

埃裏森作證說,班克曼-弗裏德在 2020 年擔任首席執行官,當時價值約 10 億美元的賬戶被凍結。埃裏森作證說,但在 2021 年 11 月,班克曼-弗裏德說他的一位同事大衛-馬(David Ma)"是中國人,有關係",他找到了解凍賬戶的辦法。當凍結問題解決時,埃裏森已是Alameda公司的聯席首席執行官,與薩姆-特拉布科(Sam Trabucco)並列。

班克曼-弗裏德似乎有些心不在焉,他看向陪審員,而不是監視器,那裏正在實時顯示證詞的轉錄。他的波蘭礦泉水瓶裝了一半的水,由於他握住瓶子並將其放下,瓶子略微有些變形。班克曼-弗裏德的父母就坐在旁邊仔細地寫着筆記。

她說,在埃裏森向賬戶支付了大約 1 億至 1.5 億美元的"加密貨幣轉賬"之後,這些賬戶重新向Alameda開放,儘管她"並不確定是誰"。後來發現,這些賬戶是給中國官員的。埃裏森說,班克曼-弗裏德和特拉布科通過 Signal 聊天工具告訴她要進行支付。

埃裏森說,在賬戶重新開放之前,員工們想了很多"策略"來開設賬戶,比如讓他們的律師聯繫交易所和政府官員。她作證說,他們甚至考慮讓泰國妓女在交易所開設賬戶,希望可以向她們轉移資金,但這些努力都沒有奏效。

一位名叫"漢迪"的Alameda交易員於 2022 年 1 月初辭職,原因是她不同意向中國官員行賄的決定,因爲她的父親就是中國官員。在她完成調職之前,她與班克曼-弗裏德(Bankman-Fried)就此事發生了爭執;據稱在爭執過程中,班克曼-弗裏德讓她"閉嘴",埃裏森作證說。

2022 年 2 月 2 日,也就是漢迪辭職約一個月後,特拉布科在 Signal 聊天工具中寫道:"漢迪的父親是否立即告發了我們?"班克曼-弗裏德回覆說:"笑死我了。"

埃裏森與檢察官分享了一份清單,她在其中寫下了需要考慮的事情,包括一張寫着"1.5 億的事情?"的紙條,指的是轉走的錢重新回到了賬戶上。

在接受審查時,當被問及爲什麼不以書面形式寫明這 1.5 億美元是支付給中國的款項時,埃裏森說,她"不想以書面形式寫明我們爲解鎖賬戶支付了款項",因爲她"認爲(這)可能會泄露出去,在法庭上被用來對付(Alameda)"。

班克曼-弗裏德公司的主要律師馬克-科恩試圖刪除埃裏森關於不希望以書面形式付款的聲明,但被駁回。科恩再次嘗試,卡普蘭禮貌地回答:"好吧,律師,當我否決時,討論就結束了。"

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