幣安認罰43億美元 幣圈成美國”提款機”?5年收罰款近50億美元

2023-11-29 34 11/29

美國針對幣安的監管靴子終於正式落地了!今日凌晨,美國司法部召開新聞發佈會上宣佈和幣安和解。幣安支付43億美元罰金,成爲美國財政部歷史上加密貨幣領域最大的一筆罰款。據元宇宙NEWS記者完全統計,自2017年以來,美國執法部門至少起訴了30個加密項目,罰款總額47.9億美元。這些項目被起訴的原因大多數爲非法發行證券、涉嫌欺詐。其中,幣安、BitMEX和Bittrex的罰款金額位於前三。

幣安認罰43億美元

在週二公佈的一份文件中,幣安被控三項罪名,包括違反洗錢規定、串謀開展無牌轉賬業務以及違反美國製裁規定。

幣安將支付18億美元的刑事罰款,並被沒收25億美元。這43億罰款包括向美國財政部金融犯罪執法網絡局支付的34億美元以及向財政部制裁部門支付的9.68億美元。

作爲與美國政府認罪協議的一部分,趙長鵬將卸任幣安CEO,且三年內不能參與管理公司。

根據其認罪條款,除罰款外,幣安將必須任命一名獨立的合規監察員,任期三年,並向美國政府報告其合規工作。趙長鵬被禁止“現在或將來參與幣安的任何運營或管理”,該禁令將在監察員被任命三年後終止。需要指出的是,財政部公告稱,將在五年內保留對幣安賬簿、記錄和系統的訪問權限。

此外,作爲認罪協議的一部分,幣安將“完全退出”美國市場,名爲Binance.US的獨立交易所是幣安美國子公司 BAM Trading Services 的運營名稱,是一家註冊貨幣服務企業,因此BinanceUS不受幣安退出的影響,將繼續在美國經營。

此外,趙長鵬還將面臨最高10年的監禁。他的律師在法庭上表示,對他的判決將推遲6個月。法官在認罪聽證會上表示,趙長鵬的和解協議包括放棄上訴權,前提是他的刑期不超過18個月。

趙長鵬在社交媒體發佈公開信表示:“今天,我辭去幣安CEO的職務。坦白說,情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤,我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安和對我自己都是最好的選擇。”

“和解也說明趙長鵬的底線是保住幣安的要求達到了。”德恆上海律師事務所合夥人趙志東律師向元宇宙NEWS記者表示,民事賠償雖然已經和解,但是對於趙長鵬的調查也許剛開始,可能涉及的刑事調查對他來說依然還是不能掉以輕心。

趙志東指出,從目前公開的和解來看,涉及的美國用戶賠償以及涉及伊朗、俄羅斯制裁的政治立場的審查,這裏面可能會有不公正的對待。

元宇宙NEWS記者就此事向幣安方便提出採訪,有關人士表示,以公告爲準。

今日上午幣安發佈了《幣安與美國監管機構已達成解決方案》的公告,稱“這個解決方案承認了我們公司過去存在違反合規的犯罪責任,它也爲我們的公司翻開了一個充滿挑戰,卻也是學習和成長的新篇章。在我們承諾堅守合規和增強治理措施之下,我們可以開始闡述和分享幣安以及加密行業未來的願景。”

消息公佈後,幣安的平臺幣BNB短線一度大跌13.44%至224美元,目前報235美元。

美國對加密貨幣領域罰款累計47.9億美元

這次針對全球最大加密貨幣交易所及其創始人趙長鵬的和解協議,是對加密貨幣行業實施的最大金額處罰之一。

其實加密行業一直面臨美國司法部、美國證監會及其他政府機構和立法者的嚴格審查。

如上圖表所示,據元宇宙NEWS記者完全統計,自2017年以來,美國至少起訴了30個加密項目,罰款總額47.9億美元。其中,幣安、BitMEX和Bittrex的罰款金額位於前三。

2021 年 8 月,BitMEX 與美國商品期貨貿易委員會(CFTC)及金融犯罪執法網絡(FinCEN)兩家機構的達成和解,BitMEX 同意支付 1 億美元了結有關其數年來允許非法交易和違反反洗錢規定的指控,這是美國正在興起的打擊數字代幣行動中的首批重大案件之一。

2022年10月,總部位於華盛頓州的加密貨幣交易所Bittrex已同意以2400萬美元與美國財政部負責執行制裁的外國資產管制辦公室達成和解,並以2900萬美元與負責打擊非法金融犯罪的金融犯罪執法網絡達成和解。

上海曼昆律師事務所創始人劉紅林向元宇宙NEWS記者表示,這些案例只是美國監管機構對區塊鏈公司進行監管執法的冰山一角,相信未來還會有更多優秀的創業者被盯上。

在劉紅林看來,美國對於區塊鏈項目是否屬於證券的判斷標準過於模糊和主觀,沒有提供足夠的指導和解釋。這種不確定性可能會讓區塊鏈創業者難以判斷自己的項目是否符合法規,從而陷入法律風險。

“通過起訴這些項目,美國監管機構可以迫使它們退還給投資者資金或支付罰款,從而維護投資者的合法權益。”劉紅林指出,美國對區塊鏈項目的起訴行爲是一種雙刃劍,既有保護投資者和市場的正面作用,也有抑制創新和發展的負面影響。頻繁起訴可能會讓區塊鏈公司感到不安和困惑,害怕任何創新嘗試都可能遭到監管打擊。這種恐懼和不確定性可能會阻礙區塊鏈技術的發展和應用。