檢察官指控Binance漏洞讓哈馬斯、ISIS和基地組織得以進行比特幣交易

2023-11-29 32 11/29

檢察官稱,Binance Holdings Ltd.
對其交易所的加密貨幣交易控制不嚴,導致恐怖分子、黑客和違反制裁者多年來利用該交易所轉賬交易了數十億美元。Binance
和首席執行官趙長鵬週二對刑事指控表示認罪,承認他們沒有采取基本的反洗錢措施,而這些措施是政府遏制全球黑錢流動的基石。Binance 將支付 43
億美元罰款,而趙鵬將辭去首席執行官一職,並且個人支付 5000 萬美元罰款。

檢察官指控Binance漏洞讓哈馬斯、ISIS和基地組織得以進行比特幣交易

這一驚人的轉折意味着趙長鵬這位全球最有權勢的加密貨幣人物將面臨牢獄之災(最高18個月),並將不再掌管這家業內最大的交易所。在此之前,聯邦檢察官已經進行了多年的調查,本月早些時候,倒閉的 FTX 交易所的創始人山姆-班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)也被判定犯有欺詐罪。

據司法部和財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)稱,Binance 的員工參與了一系列不當行爲,並且其中的許多人都知道允許這些價鉅額資金非法交易的後果。

財政部長珍妮特-耶倫(Janet Yellen)在一份聲明中說:"Binance 在追求利潤的過程中對其法律義務視而不見。它的故意失職使得資金通過其平臺流向恐怖分子、網絡罪犯和虐待兒童者"。

美國政府指稱,由於這些失誤,Binance 允許以下情況發生:

哈馬斯的軍事分支卡薩姆旅(al-Qassam Brigades)利用比特幣交易爲巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。哈馬斯已被美國認定爲恐怖組織,在 10 月 7 日殺害了 1200 多名以色列人。據 FinCEN 稱,Binance 沒有向美國提交有關哈馬斯籌款的可疑活動報告。

FinCEN 表示,Binance 允許與其他恐怖組織進行比特幣交易,包括基地組織和 ISIS。該公司承認,至少有 110 萬筆價值 8.99 億美元的交易是由居住在伊朗的人進行的,這違反了美國的制裁規定。

Binance 承認,古巴和敘利亞以及烏克蘭克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區的交易所用戶發起了數百萬美元的交易,違反了美國的制裁規定。

該公司表示,Binance 用戶從 BestMixer(一個幫助掩蓋數字貨幣蹤跡的加密貨幣平臺)存款 2.75 億美元。荷蘭當局於2019年關閉了該平臺,稱其"可能被用於隱藏和清洗犯罪資金流"。

該公司承認,2017 年至 2022 年間,客戶從俄羅斯暗網市場 Hydra Market 向 Binance 錢包轉移了 1.06 億美元的比特幣。美國和德國當局在 2022 年查封了 Hydra 的服務器,稱其爲全球最大、最著名的暗網市場。它出售黑客軟件、假身份證以及海洛因、可卡因和迷幻藥等非法藥物。

Binance 地址處理了數千萬美元的交易,涉及 24 種勒索軟件,如 SamSam、Satan 和 WannaCry。FinCEN 表示,雖然該公司在接到通知後與執法部門合作,但卻使當局無法獲得有關這些攻擊的重要信息。2021 年,美國就 WannaCry 攻擊起訴了三名朝鮮軍事黑客。

FinCEN 說,有 1000 多筆交易涉及三個交易兒童色情和相關材料的市場。其中一個網站 Dark Scandals 的管理員於 2020 年被起訴。該網站主要提供暴力強姦視頻。

相關文章:

Binance承認反洗錢指控:支付43億美元罰款 首席執行官趙長鵬辭職

Richard Teng接替趙長鵬擔任幣安加密貨幣交易所的首席執行官

幣安涉洗錢被罰款43億美元 CEO趙長鵬辭職 耶倫批幣安追逐利潤無視法律

幣安前CEO趙長鵬繳納1.75億美元保釋金後被釋放 等待“進一步訴訟”

幣安認罰43億美元,趙長鵬認罪、辭職 懸念是,CZ會入獄嗎?

趙長鵬發表告別推文 稱幣安未挪用客戶資金或操縱市場

幣安認罰43億美元 幣圈成美國"提款機"?5年收罰款近50億美元