泰達公司和OKX應美國司法部要求凍結東南亞詐騙集團2.25億美元資產

2023-12-5 80 12/5

據美元穩定幣 USDT 發行商泰達公司 (Tether) 和加密貨幣交易所歐易 (OKX) 發佈的消息,上述公司應美國司法部要求,已經凍結多個涉及東南亞詐騙團伙的數字代幣賬戶,凍結資金合計約有 2.25 億美元。

在美國司法部對東南亞國際人口販運集團進行調查後,指示泰達和歐易進行了凍結操作,其中某個賬戶裏面含有超過 8700 萬個 USDT。

泰達公司和OKX應美國司法部要求凍結東南亞詐騙集團2.25億美元資產

這裏的東南亞國際人口販運集團指的就是盤踞在東南亞的詐騙集團,這些詐騙集團不僅進行詐騙,還存在拐賣人口強制這些人從事詐騙工作。

這些詐騙資金通過加密貨幣進行流轉,倒不是因爲加密貨幣難以追蹤,而是相對來說具有一定的隱匿性,可以規避銀行和金融機構的風控系統,而 USDT 作爲發行量最大的穩定幣,也一直是犯罪分子的最愛。

FBI 此前發佈的消息稱這些詐騙團伙去年給美國公民造成的損失就超過 33 億美元,爲此 FBI 和美國司法部一直在進行跟蹤調查,並使用鏈上工具分析涉案資金的流向,追查到流向後指示泰達和歐易執行凍結操作。

針對該消息泰達公司發佈迴應稱:通過與全球執法機構的積極接觸以及我們對透明度的承諾,泰達旨在爲加密貨幣領域指定新的安全標準。