美國司法部要求幣安支付40億美元的罰款以解決洗錢/欺詐等指控

2023-12-5 74 12/5

今年春季美國證券交易委員會以及美國商品期貨交易委員會先後對幣安以及幣安創始人趙長鵬提出刑事訴訟。

指控幣安存在洗錢、銀行欺詐以及違反美國相關制裁法案,被起訴的是幣安控股有限公司而非幣安美國公司。

在起訴書中監管機構稱幣安故意規避法律及經營非法數字資產衍生品交易所,指示客戶和員工繞過合規控制。

例如幣安員工引導美國客戶在美國司法管轄地之外開設企業賬戶,從而規避美國公民無法進行衍生品交易等。

 

說到底就是罰款:

 

儘管此前的起訴是刑事訴訟而且不僅是公司被起訴連趙長鵬都被起訴,不過起訴後趙長鵬相對來說還算淡定。

估計那時候趙長鵬就很清楚美國這些監管機構的本質目的就是爲了罰款,現在美國司法部已經公佈罰款金額。

美國司法部要求幣安支付40億美元以和解多項刑事違法行爲的指控 , 一般來說能達成和解那麼基本就沒事了。

如果幣安願意支付此次高額和解金的話,這將成爲加密貨幣史上最大的和解案,對幣安來說這也算是大出血。

但好處是支付贖金後相關訴訟都會被終止,幣安及趙長鵬的法律訴訟都會被撤銷,屬於簡單粗暴的解決方案。

 

其他附加條件尚未公佈:

 

雖說是花錢了事不過一般來說和解也是有附加條件的,目前美國司法部尚未公佈幣安和解案裏相關附加條件。

可能的附加條件應該包含幣安必須加強合規建設不得再爲美國公民提供服務,不得再試圖繞過銀行風控監管。

這類條件都屬於比較普通的條件了,本身幣安國際版就不能爲美國公民提供服務,對幣安來說就是客戶減少。

不過考慮到美國也是最大的加密貨幣市場之一,完全阻止美國公民交易後對幣安的營收肯定還是會有影響的。

最後趙長鵬是加拿大公民居住在阿聯酋,除非進入與美國有引渡協議的國家或地區,否則美國也沒法抓捕他。